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省公安廳反詐中心通報近期多發電信詐騙典型案例

來源:燕趙人民代表網  2020-4-22 14:09:57

  4月21日,省公安廳反詐中心通報近期省內較為多發的網絡貸款及代辦信用卡、刷單類、網絡交友誘導賭博及投資類詐騙典型案例,提示廣大群眾增強防范意識,提高識別能力,防止落入犯罪分子陷阱。

  案例一:網絡貸款及代辦信用卡詐騙

  4月17日,邢臺市陳某在手機下載了一款名為“螞蟻借唄”的APP,用本人手機號和身份證號注冊后,點擊申請借款,并填寫個人信息和申請合同。系統提示申請成功后,“客服”聯系陳某,說只有繳納1000元的印花稅,才能放款,并向陳某提供了一個銀行卡號。陳某轉賬1000元之后,“客服”又以銀行卡號綁定錯誤為由,先后三次要求陳某繳納共33000元。陳某照做后,APP頁面顯示“風險評估偏低”,還需綁定金融商業險,陳某又繳納了18000元,隨后,APP又提示“流水不足”,讓其補充流水,陳某又分九次共充值80000元。結果APP顯示“放款失敗”,讓其繼續繳納個人所得稅,陳某這才意識到受騙,向公安機關報案。

  反詐中心民警提示:無論在哪個金融平臺上進行貸款申請,所有正規渠道都不會在放貸前收取費用;貸款并不需要交保證金和做銀行流水,一旦遇上此種情況,均為詐騙;切勿將自己的銀行卡密碼、動態驗證碼提供給陌生人。

  案例二:刷單類詐騙

  近日,廊坊市馬某在手機微信里看到有人發布刷單廣告,添加對方微信后,下載注冊了一個名為“聊天寶”的APP,并在APP上添加了派單“客服”!翱头苯o馬某派送商品刷單鏈接,并給馬某提供了一張二維碼,讓馬某掃碼刷單。

  第一單,馬某用微信刷單299元,隨后對方將本金退回到馬某微信,6%的傭金退到馬某的支付寶賬戶。第二單,馬某掃碼支付700元,對方將本金退還后,在支付寶里給馬某支付了42元傭金。第三單,馬某需要刷單125元,此時,“客服”要求馬某將刷單的錢轉入一銀行賬戶,馬某通過手機銀行給對方轉錢,并得到了傭金。第四單,客服給馬某派送了2000元的單子,馬某通過手機銀行轉賬后,“客服”告訴馬某,此單為5連單,于是馬某按照“客服”的派單,依次向該銀行賬戶轉入1800元、1600元、4600元、16380元。后“客服”以第四、五單刷單數量不對為由,讓馬某補刷了41400元和32760元。此時,“客服”又以刷單超時為由,讓馬某繼續充單62000元。充單完成后,“客服”告知馬某任務已完成,但由于賬單被凍結需再轉賬12000元。次日,馬某意識到自己被騙后報警。

  反詐中心民警提示:利用網絡虛擬交易的方式進行刷單,本身就是一種欺詐,網絡兼職刷單都是詐騙,廣大網友應提高警惕,以免被“套路”,撿了芝麻丟了西瓜。

  案例三:網絡交友誘導賭博及投資類詐騙

  2018年11月份開始,保定女子李某通過某交友APP認識一陌生男子,并一直通過微信聯系。一段時間后,該男子問李某有沒有做過理財,并推薦其下載一款理財APP。李某下載打開軟件,上面顯示有多個房間,進入房間后可選擇押注,押注的選項有“猜大小”“猜單雙”“猜數字”,如猜中,則翻倍給錢;反之,下注的錢不再退還。李某從2018年12月25日開始,在該男子的微信指導下進行押注,但贏的錢一直無法取出,如想提取,則必須再往平臺里投入此前已投金額的80%。李某又向平臺投入5萬元,結果不但無法提現,反而全部輸光。隨后,該男子讓李某通過網貸給其轉錢,并用各種理由搪塞李某,直到錢全部輸光,李某先后累計投入43萬元。直到近期看到關于電信詐騙的文章,李某才意識到可能被騙,于2020年4月17日向公安機關報案。

  反詐中心民警提示:國家禁止網絡賭博,網絡賭博都是詐騙!虛擬空間有太多的不確定性,在互聯網上結識的“好友”“戀人”不可輕信,一旦涉及錢財,理性對待,切勿沖動。

責編:陶影
 
 
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